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每年10倍收益?这个“理财项目”已骗取50亿,犯罪头目却只有小学

作者:加拿大28头条 2018-11-08 我要评论

有一个很好的理财项目,45天投资翻倍。 一年可获得十倍收益,需要老会员推荐才能加入。 听说要排队一个月才能加入呢。 看到以上这些话,您动心了吗? 涉案总金额...

“有一个很好的理财项目,45天投资翻倍。”

“一年可获得十倍收益,需要老会员推荐才能加入。”

“听说要排队一个月才能加入呢。”

看到以上这些话,您动心了吗?

每年10倍收益?这个“理财项目”已骗取50亿,犯罪头目却只有小学文凭

 

涉案总金额50亿元

据正义网报道,日前,由浙江省龙泉市检察院提起公诉的李某等8人涉嫌利用“沃克理财”平台组织、领导传销活动一案公开开庭审理,李某等8名被告人分别被判处有期徒刑2年、缓刑2年至有期徒刑9个月、缓刑1年不等,并处罚金13.5万元至1.5万元不等。

该院指控,被告人李某等8人以投资理财经营活动为名,要求参加者缴纳费用获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量和缴纳费用作为计酬及返利依据,骗取参与人缴纳的资金,所组成层级在3层以上,参与传销活动人员累计达120人以上,扰乱经济社会秩序,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

每年10倍收益?这个“理财项目”已骗取50亿,犯罪头目却只有小学文凭

 

李某等8人互为上下线关系,先后在丽水莲都、龙泉、松阳等地通过面对面讲解、发放宣传资料等方式向他人宣讲授课推广“沃克理财”项目,骗取他人钱财。据统计,8人利用多个沃克账号非法获利12万余元至273万余元不等,直接或间接发展下线会员760余人至24000余人不等,下线层数40余层至130余层不等。

据悉,“沃克理财”网络传销组织,由王良妙等人于2015年3月开始运营,至案发共发展会员35万人,形成高达309层的传销网络,涉案总金额50亿元。

犯罪头目只有小学文化水平

据观察者网报道,“沃克理财”是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月设立的网络理财平台,宣称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需有老会员推荐,缴费购买激活币成为会员,缴纳700元就可以成为一星会员,最高的六星会员需缴纳3.5万元。成为会员后,根据缴纳金额获得100至5000不等的K币。

更让人不可思议的是,犯罪嫌疑人王良妙只有小学文化水平。

每年10倍收益?这个“理财项目”已骗取50亿,犯罪头目却只有小学文凭

 

王先生2015年11月成为“沃克理财”会员。他说,会员有静态和动态两种收益模式。静态模式就是用入会时获得的K币购买CPM虚拟货币,动态模式则是发展下线人员抽取佣金。

宣称让投资者“躺着就能赚钱”的就是静态收益。据王良妙交代,CPM跟新加坡的公司没有任何合作关系,是其在网络平台上创设并发行的,初始限量发行30万个,发行价格2美元,CPM只能在会员之间买卖。随着不断有新会员加入参与交易,CPM的价格会不断上涨,当上涨到一定价位时,王良妙等人会在后台按1:1比例进行拆分。拆分后,会员持有的CPM会倍增,倍增后价格会回落到初始价格,这时会员就可以出售CPM换取现金。每个会员账户最多参与7次CPM拆分,其后该账户自动出局。

动态收益是发展下线获得的佣金,不同会员级别抽成比例不同,且抽成方式多种多样,包括推荐奖、对碰奖、领导奖、商务中心奖等。

晋江市公安局经侦大队办案民警说:“沃客理财并没有销售实际的产品,会员购买的虚拟货币CPM不具有实际价值,也不与任何实际产品挂钩,其所有资金都来自于会员缴纳的会费。老会员获利来源于新会员投入的会费,整个系统的运作依赖于新会员的不断加入及资金投入,如果没有新会员加入最终就会崩盘。”

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投资者为何“飞蛾扑火”?

新华社记者调查发现,“沃克理财”打着“互联网金融”旗号,以高额收益为诱饵,通过开办培训班、在五星级酒店举行酒会、租用高档写字楼和商务会所接待前来考察的会员,投巨资在一些新闻媒体上刊播软文、广告等,铺天盖地宣传,营造“暴富”神话。在暴利引诱下,投资者趋之若鹜。传销团伙的一些上线人员建立微信群,将会员的收益“晒出来”,包括某某会员最近用投资收益买了百万元豪车,在厦门等地买了房等信息,刺激投资者加大投入、发展下线。

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泉州市公安局经侦支队负责人说,此类“空手套白狼”“拆东墙补西墙”的“庞氏骗局”之所以屡屡得手,除了犯罪团伙天花乱坠地宣传忽悠,更多是利用了投资者的心理。

新华社记者还发现,不少投资者都清楚“沃客理财”非法传销的实质,但认为自己不会成为“击鼓传花”的最后一个人。接受警方调查时,一名投资者说:“所谓的CPM虚拟货币本身没有任何价值,在其他平台也没法交易,只能转手给新进场的会员,迟早会崩盘。”有投资者说,投资金额不算高,而且45天就可以翻倍,一年时间能翻十倍,就算明知道会崩盘,也可以赌一赌,毕竟不断有会员再加入,崩盘时自己已经脱身。

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但实际上,不少投资者赚到第一笔收益后,不断增加投入,越陷越深,很多投资者还没等拿到收益,平台已经崩盘。从公安机关调查情况看,“沃客理财”平台设立之初就投资的人确实赚到了一些钱,但总的来看,没有赚到钱、收不回成本的占大多数。

从事非法传销过程中,王良妙等人注册了多家公司,如沃客生活信息科技有限公司、沃客生活汽车贸易有限公司、沃客生活电子商务有限公司等,通过合法外衣掩盖其非法传销本质,让投资者防不胜防。

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